东方集团涉嫌重大财务造假

2月28日晚，东方集团有限公司（东方集团，简称600811）公告称，已被中国证监会立案调查。根据证监会发布的阶段性调查进展，已初步查明东方集团2020年至2023年披露的财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市的情形。如果中国证监会认定的后续事实 的行政处罚触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司 美股将遭受重大违法强制退市。

此前的2月28日，证监会通报了东方集团财务造假案件阶段性调查进展。通报称，2024年6月20日，证监会向东方集团股份有限公司下发通知（东方集团，简称600811）立案调查。现已初步查明，东方集团2020年至2023年披露的财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市的情形。目前案件正在调查中，证监会将尽快查清违法事实，依法严肃处理。

证监会表示，上市公司财务造假严重损害投资者利益。中国证监会将严格查处各种欺诈行为，加强管理、民事、刑事立体追责。对于因重大违法被强制退市的上市公司，将严格执行退市制度，坚决清理此类案件“害群之马”让造假者付出惨痛代价。

东方集团宣布，目前，公司 的经营活动和业务正常开展。截至本公告披露日，中国证监会的调查仍在进行中，公司尚未收到关于上述调查事项的任何结论性意见或决定。调查期间，公司积极配合中国证监会的相关调查工作。公司将每周披露一次风险提示公告，说明调查进展情况。

自去年以来，东方集团一直处于持续动荡之中。

2024年6月18日，东方集团股份有限公司发布关于公司及子公司在东方集团财务有限公司存款大额支取限制及风险提示的公告，称因东方集团财务有限公司流动性暂时收紧，公司及子公司在东方财务公司存款大额支取限制。截至2024年6月17日，公司及子公司在东方财务公司的存款余额为16.40亿元、贷款余额6.66亿元。6月19日，东方集团有限公司控股股东实际控制人张宏伟发布《关于化解财务公司相关风险的承诺函》，承诺支持东方财务公司通过包括但不限于资产处置等手段解决流动资金不足问题，并将在未来3年内做出相关承诺-6个月内完成。

但根据2025年2月14日公告，控股股东及实际控制人未能履行相关承诺，公司将继续督促控股股东及实际控制人履行承诺，确保上市公司利益不受损害。

2024年6月22日，东方集团股份有限公司收到中国证监会通知，因公司涉嫌违反信息披露法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。

2024年6月25日，公司收到债权人黑龙江东辉建筑工程有限公司《重整申请告知函》，东辉公司向哈尔滨中院申请该公司未能清偿对东辉公司的债务，明显缺乏偿债能力，但具有一定的重整价值。

2025年2月14日，东方集团也发布公告称无法按期归还募集资金，称公司于2024年3月6日使用6.29亿元闲置募集资金暂时补充流动资金由于公司流动资金紧张，预计公司暂时无法按期补充流动资金.29亿元募集资金归还募集资金专用账户。公司正在积极多渠道筹集资金，加快资产处置，争取资金早日回笼、尽快归还募集资金。

2月28日，东方集团发布公告称，公司存在不符合重整条件的风险。虽然公司在前期推进了预重组，但与最高人民 美国法院，、《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》中国证券监督管理委员会于2024年12月31日发布（法〔2024〕309号）自查，因公司被立案调查，存在因重大违法被强制退市的风险，属于《重整纪要》第九条“不具备作为上市公司的重组价值”在这种情况下，存在公司不符合重整条件的风险。

东方集团有限公司是东方集团有限公司的成员企业，成立于1992年是黑龙江省首家公开发行股票并上市的民营企业，也是中国最早实行股份制改革并获准上市的民营企业之一。公司于1994年1月在上海证券交易所正式上市，涉及现代农业和健康食品、金融、港口交通、新型城镇化发展四大产业板块总资产近500亿，净资产200多亿。

据证券时报报道，东方集团创始人为张宏伟，1954年出生他从建筑行业起家，创办了哈尔滨东方建筑工程公司，也就是现在东方集团的前身。东方集团成功上市后，借助资本，张宏伟开始了在资本圈的一系列扩张，通过重组、收购等，投资了民生银行、新华人寿等公司涉及十几个行业，利润很高，张宏伟也因此成为资本圈的名人。张宏伟最著名的投资案例是民生银行，2000年上市前夕入股在民生银行的股东权力上，一度与刘永好的新希望系卢志强的泛海系并列“三大系”张宏伟自2000年起担任民生银行副董事长。

根据东方集团业绩预亏公告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润为-8亿元到-12亿元。预计2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7.5亿元到-11亿元。东方集团2023年净亏损15.57亿元，东方集团表示，亏损收窄的主要原因是公司 中国房地产业务同比大幅减亏；主营业务大米加工及销售、豆制品加工销售业务利润较去年有所提升。

截至2月28日收盘，东方集团报2.14元/股，跌7.36%

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